Τις 27 κινήσεις οι οποίες είναι ύποπτες για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και οι αρμόδιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων, όπως π.χ. τραπεζών, λογιστικών γραφείων κ.λπ. καλούνται
Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στους ανακριτές διαφθοράς Νίκο Τσιρώνη και Βασιλική Μπράτη ο Ζαν Κλώντ Όσβαλντ. Ο Ελβετός τραπεζίτης, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για
«Δεν έχω λίστα με Έλληνες πολιτικούς , Δεν ήξερα ότι με έψαχναν». Αυτά ισχυρίζεται σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος ο…δαιμόνιος τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ,
Η HSBC δημοσιεύει σήμερα στις βρετανικές εφημερίδες ολοσέλιδη επιστολή με την οποία ζητεί συγγνώμη για τις καταγγελίες ότι βοηθούσε τους πελάτες της να φοροδιαφεύγουν. Την
Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δείχνει στον πρώην υπουργό Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Τάσο Μαντέλη, βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που διατάσσει την παραπομπή του σε δίκη για την υπόθεση του χρηματικού
